kèo cá cược bóng đá ngoại hạng anh

kèo cá cược bóng đá ngoại hạng anh

Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng xác định, Công ty T.H có dấu hiệu hình sự trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Kết quả điều tra xác định, ông T.H không có chức năng kinh doanh, môi giới tài chính, nhưng ông lại nói với ông Nguyễn Thanh Hải (ở Thái Bình) là có thể môi giới vay vốn ngân hàng, huy động vốn, mua trái phiếu Chính phủ rồi bán lại cho ông Hải.
Ngoài việc lừa bán trái phiếu Chính phủ, ông Hải còn khoe với ông Hải là có mối quan hệ thân quen với các thành viên của Hội đồng tín dụng của Chính phủ, có khả năng vay vốn, đầu tư dự án ở một số ngân hàng, như: Techcombank, VietinBank, Ocean Bank…
Để ông Hải tin, ông Hải hứa hẹn trả hoa hồng cao cho các môi giới. Sau đó, ông Hải đã nhiều lần nhận của Công ty T.H tổng số tiền 7 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, ông Hải không có khả năng trả lại số tiền đã nhận của Công ty T.H. Bản thân ông Hải sau khi nhận tiền của công ty để chiếm đoạt đã sử dụng cho cá nhân.
Cơ quan điều tra cũng xác định, Công ty T.H có đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Hải chiếm đoạt của công ty hơn 15 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Hải không thừa nhận hành vi nêu trên.
Đến nay, ông Hải đã trả cho Công ty T.H 3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xét thấy còn những người liên quan cần tiếp tục xác minh, khởi tố để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của ông Nguyễn Thanh Hải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *